{"id":38798,"date":"2025-05-16T15:39:10","date_gmt":"2025-05-16T18:39:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.siqueiracastro.com.br\/noticias\/?p=38798"},"modified":"2025-05-16T15:44:33","modified_gmt":"2025-05-16T18:44:33","slug":"superior-tribunal-de-justica-veda-a-requisicao-direta-de-relatorios-de-inteligencia-ao-coaf","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.siqueiracastro.com.br\/noticias\/superior-tribunal-de-justica-veda-a-requisicao-direta-de-relatorios-de-inteligencia-ao-coaf\/","title":{"rendered":"\u00a0Superior Tribunal de Justi\u00e7a veda a requisi\u00e7\u00e3o direta de relat\u00f3rios de intelig\u00eancia ao COAF"},"content":{"rendered":"\n

Em 14 de maio de 2025, a 3\u00aa Se\u00e7\u00e3o do Superior Tribunal de Justi\u00e7a decidiu, por maioria de 6 votos a 3, pela ilegalidade de requisi\u00e7\u00e3o direta de Relat\u00f3rios de Intelig\u00eancia Financeira ao COAF pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico ou autoridade policial sem pr\u00e9via autoriza\u00e7\u00e3o judicial.  O julgamento buscou unificar a posi\u00e7\u00e3o da Corte sobre a mat\u00e9ria e resolver ponto de diverg\u00eancia entre as 5a e 6a Turmas – at\u00e9 ent\u00e3o,  a 5a Turma entendia pela legalidade dos chamados “RIFs por encomenda”, desde que houvesse Inqu\u00e9rito Policial instaurado, enquanto a 6a Turma opinava pela sua ilegalidade.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

A tese proposta pelo Ministro Messad Azulay tem a seguinte reda\u00e7\u00e3o:<\/p>\n\n\n\n

A solicita\u00e7\u00e3o direta de relat\u00f3rios de intelig\u00eancia financeira pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico ao Coaf sem autoriza\u00e7\u00e3o judicial \u00e9 invi\u00e1vel. O Tema 990 da Repercuss\u00e3o Geral n\u00e3o autoriza a requisi\u00e7\u00e3o direta \u00e0s unidades financeiras por \u00f3rg\u00e3o de persecu\u00e7\u00e3o penal sem autoriza\u00e7\u00e3o judicial.<\/p>\n\n\n\n

O voto do Ministro Messad Azulay foi acompanhado pelos Ministros Sebasti\u00e3o Reis J\u00fanior, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik, al\u00e9m dos desembargadores convocados Ot\u00e1vio de Almeida Toledo e Carlos Cini Marchionatti.<\/p>\n\n\n\n

Apesar do julgamento do Tema 990 pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu, j\u00e1 em 2019, pela constitucionalidade do compartilhamento feito pelo COAF ou pela Receita Federal  de relat\u00f3rios sens\u00edveis com os \u00f3rg\u00e3os de persecu\u00e7\u00e3o penal, a discuss\u00e3o sobre o caminho inverso da requisi\u00e7\u00e3o segue vigente perante a Corte Constitucional – a 1a Turma do STF admite a validade do compartilhamento direto, enquanto a 2a Turma se posiciona pela inconstitucionalidade da medida.<\/p>\n\n\n\n

Conforme levantamentos feitos pelo CONJUR, houve aumento de 1300% da requisi\u00e7\u00e3o direta de relat\u00f3rios de intelig\u00eancia financeira ao COAF entre 2014 e 2024; em 2024, houve aumento de 14% em rela\u00e7\u00e3o ao ano de 2023, com a produ\u00e7\u00e3o de 18.762 relat\u00f3rios [51 por dia]. Em 2023, 90% dos 16.411 relat\u00f3rios foram produzidos por requisi\u00e7\u00e3o de \u00f3rg\u00e3os de investiga\u00e7\u00e3o criminal – a maioria, oriundos das Pol\u00edcias Civil e Federal\u00a0 [Fontes: CONJUR<\/a> e CONJUR<\/a>]. Ainda segundo o COAF, os crimes que resultaram no maior n\u00famero de relat\u00f3rios de intelig\u00eancia financeira foram tr\u00e1fico de drogas, fraudes, corrup\u00e7\u00e3o e organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n\n\n\n

O entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justi\u00e7a busca coibir abusos, ilegalidades e, ao nosso ver, tamb\u00e9m a prolifera\u00e7\u00e3o da chamada pescaria probat\u00f3ria – quando a investiga\u00e7\u00e3o \u00e9 iniciada sem hip\u00f3tese acusat\u00f3ria formada, e provas atentat\u00f3rias contra os direitos e garantias fundamentais s\u00e3o produzidas a esmo na esperan\u00e7a de justificar a legitimidade da pr\u00f3pria investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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