{"id":38934,"date":"2025-06-30T10:05:58","date_gmt":"2025-06-30T13:05:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.siqueiracastro.com.br\/noticias\/?p=38934"},"modified":"2026-03-11T08:47:45","modified_gmt":"2026-03-11T11:47:45","slug":"estudo-do-forum-brasileiro-de-seguranca-publica-e-instituto-esfera-elenca-fintechs-criptoativos-e-bets-como-setores-mais-vulneraveis-ao-crime-de-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.siqueiracastro.com.br\/noticias\/estudo-do-forum-brasileiro-de-seguranca-publica-e-instituto-esfera-elenca-fintechs-criptoativos-e-bets-como-setores-mais-vulneraveis-ao-crime-de-lavagem-de-dinheiro\/","title":{"rendered":"Estudo do F\u00f3rum Brasileiro de Seguran\u00e7a P\u00fablica e Instituto Esfera elenca fintechs, criptoativos e bets como setores mais vulner\u00e1veis ao crime de lavagem de dinheiro\u00a0"},"content":{"rendered":"\n<p>O estudo sobre lavagem de dinheiro e enfrentamento ao crime organizado no Brasil, lan\u00e7ado pelo F\u00f3rum Brasileiro de Seguran\u00e7a P\u00fablica e pelo Instituto Esfera no dia 25\/06\/2025, destacou a explora\u00e7\u00e3o de setores com baixa regulamenta\u00e7\u00e3o \u2013 como fintechs, bets e criptoativos \u2013 por organiza\u00e7\u00f5es criminosas para a pr\u00e1tica dos crimes de lavagem de dinheiro.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"533\" src=\"https:\/\/www.siqueiracastro.com.br\/noticias\/wp-content\/uploads\/06\/noticia5-1024x533.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-38925\" srcset=\"https:\/\/www.siqueiracastro.com.br\/noticias\/wp-content\/uploads\/06\/noticia5-1024x533.jpg 1024w, https:\/\/www.siqueiracastro.com.br\/noticias\/wp-content\/uploads\/06\/noticia5-300x156.jpg 300w, https:\/\/www.siqueiracastro.com.br\/noticias\/wp-content\/uploads\/06\/noticia5-768x400.jpg 768w, https:\/\/www.siqueiracastro.com.br\/noticias\/wp-content\/uploads\/06\/noticia5.jpg 1536w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Em rela\u00e7\u00e3o \u00e0s fintechs, o escalonamento previsto pela Resolu\u00e7\u00e3o BCB n\u00ba 257\/2022 \u2013 que estabelece uma janela de 8 anos para a regulariza\u00e7\u00e3o de fintechs criadas at\u00e9 o ano de 2021 \u2013 teve efeito controverso: embora estipulasse a regulariza\u00e7\u00e3o de todas as institui\u00e7\u00f5es at\u00e9 o ano de 2029, o \u00f4nus da regulariza\u00e7\u00e3o recai sobre as pr\u00f3prias fintechs, e permitiu que muitas delas continuassem atuando <em>fora do radar <\/em>de forma deliberada. No setor, a solu\u00e7\u00e3o est\u00e1 no fortalecimento de seus programas de compliance, AML e KYC.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>No universo das bets, o relat\u00f3rio aponta o crescimento desordenado do setor, cujo impacto se concentra em usu\u00e1rios de classe m\u00e9dia e baixa. Sob a \u00f3tica penal, s\u00e3o destacados crimes de natureza tribut\u00e1ria, de evas\u00e3o de divisas, al\u00e9m da pr\u00f3pria lavagem de dinheiro. Durante o evento, Isaac Sidney, presidente da FEBRABAN, destacou que o poder p\u00fablico precisa agir para blindar o setor banc\u00e1rio de pr\u00e1ticas ilegais no mercado de apostas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>O mercado de criptoativos tamb\u00e9m \u00e9 elencado como altamente sens\u00edvel e vulner\u00e1vel ao crime organizado. Para al\u00e9m dos riscos de lavagem de dinheiro pr\u00f3prias de sua natureza, o relat\u00f3rio destacou a falha em implementar mecanismos para exig\u00eancia de reporte obrigat\u00f3rio de transa\u00e7\u00f5es suspeitas ao COAF ou fiscaliza\u00e7\u00e3o cont\u00ednua de transa\u00e7\u00f5es em blockchain e plataformas P2P como fatores de risco.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>(<\/strong> <a href=\"https:\/\/esferabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Lavagem_de_Dinheiro_Inst_Esfera.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Relat\u00f3rio &#8211; Instituto Esfera e F\u00f3rum Brasileiro de Seguran\u00e7a P\u00fablica &#8211; 25.06.2025<\/a>)&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O estudo sobre lavagem de dinheiro e enfrentamento ao crime organizado no Brasil, lan\u00e7ado pelo F\u00f3rum Brasileiro de Seguran\u00e7a P\u00fablica e pelo Instituto Esfera no dia 25\/06\/2025, destacou a explora\u00e7\u00e3o de setores com baixa regulamenta\u00e7\u00e3o 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